2019年8月2日至9月27日，广州市审计局对我司主要领导同志2015年7月至2019年6月任职期间经济责任进行了审计

。我司于2020年1月6日收到广州市审计局送达的《审计报告》（穗审委办经责报〔2019〕28号）

。审计报告肯定了我司在国有股权投资、治理中小企业基金、淘汰落后产能、出清僵尸企业、国企重组整合等方面取得的效果，同时指出了保存的问题，并提出了审计意见和建议

。我司对审计发明的问题进行了认真的研究剖析，并接纳相关步伐进行了整改

。现将审计整改结果通告如下：

     一、企业生长战略计划的制定、执行和效果方面

     整改步伐：1.完善组织架构，组织专业的部分和人员，增强上市公司市值治理、资本运作、有序进退等事情

。2.通过完善募资激励制度、增强人员配置、纳入考核等方法加速开展基金市场化募资事情，社会募资效果明显

。

    二、重大经济事项的决策、执行和效果方面

    整改步伐：1.进一步完善投资治理制度建设，增强投资危害治理

。2.增强对投资项目尽职视察、条约签订事情的危害治理

。3.规范股权投资可行性剖析报告的撰写，明确股权投资可行性剖析报告的框架、要素、危害剖析、退出渠道、结论等主要内容

。4.接纳定性和定量剖析要领，结合实际案例，充分揭示项目危害，提出具体的风控步伐，并与项目投资同步实施

。

    三、企业财务的真实正当效益方面、危害管控方面

整改步伐：1.聘请资产评估机构对涉及的衡宇建筑物进行资产评估，并完成入账处理

。2.彻底理顺治理关系，签订租赁增补协议，并已完成租金收入的账务处理

。3.深入摸查和梳理，设专项台账，安排专人治理及跟进，同时积极关注相关执规律则、查找原始资料，厘清来源分类处理，并凭据产权情况进行相关的账务处理

。

    四、企业法人治理结构的建立、健全和运行情况，内部控制制度的制定和执行方面

整改步伐：各直属企业、托管企业及受托治理企业将种种土地和物业资产录入资产治理系统，统一监督治理

。通过系统监督，夯实土地物业等治理手段，对我司的土地物业资产进行整合集中治理，优化资源配置

    五、落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业划定方面

整改步伐：1.制定《业务接待运动及用度报销整改划定》，划定业务接待的人员标准、金额标准、用餐要求及园地要求，整改后，业务招待费报销做到事前审批，有接待事由、加入人员，单证齐全，会计信息完整

。2.通过退还报销款、批评教育、诫勉谈话、修订制度等步伐立行立改，严格业务接待费报销

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     特此通告

                 广州国资生长控股有限公司 

              2021年1月7日